money laundering case

आरोपियों को एक विशेष अदालत के सामने पेश किया जाएगा.श्रीनगर: प्रवर्तन निदेशालय ने 250 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जम्मू-कश्मीर के 8 स्थानों पर छापेमारी की और इस दौरान दो…
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केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत कम से कम 538 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है.नरेश गोयल के अलावा कुछ संपत्तियां जेटएयर प्राइवेट…
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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत उन्हें हिरासत में लिया. उन्हें एजेंसी द्वारा पेशी वारंट के आधार पर प्रयागराज की एक अदालत…
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ठग सुकेश चंद्रशेखर की सहयोगी पिंकी ईरानी को दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेजा गया है.नई दिल्ली : ठग सुकेश चंद्रशेखर के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिंकी ईरानी आज दिल्ली पुलिस की आर्थिक…
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